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Investigações
Investigação Internacional
Investigação voltada ao mapeamento de pessoas, empresas, participações, ativos e conexões patrimoniais fora do Brasil.
Atuação internacional
EUA como foco operacional atual
Escopo e prazo variáveis
Foco geográfico
Atuação especialmente concentrada nos Estados Unidos, dentro das jurisdições em que existe capacidade operacional estabelecida.
Determinados estados ou registros podem apresentar limitações de acesso.
Em determinadas situações, informações somente poderão ser obtidas mediante procedimentos formais ou medidas judiciais.
Escopo possível
Conforme jurisdição e contratação:
- pessoas;
- empresas;
- LLCs;
- participações societárias;
- imóveis;
- veículos;
- embarcações;
- aeronaves;
- registros financeiros legalmente acessíveis;
- UCC filings;
- mortgages;
- outros registros patrimoniais ou comerciais disponíveis.
Metodologia C2G
A profundidade muda conforme o produto. O princípio investigativo, não.
Conheça a metodologia C2G