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Investigações
Investigação Essencial
Investigação patrimonial analítica destinada ao aprofundamento de casos com alvos definidos.
Análise e validação documental
Expansão dirigida
Até 20 dias úteis
Características
- analisa todas as matrículas imobiliárias localizadas;
- analisa bens e elementos patrimoniais relevantes;
- analisa vínculos empresariais;
- pode expandir para empresas diretamente relacionadas;
- pode expandir para pessoas relacionadas quando os achados justificarem;
- analisa apenas processos considerados relevantes para o caso;
- pode investigar possíveis interpostas pessoas quando houver indícios claros;
- realiza validação, cruzamento e interpretação dos achados.
Metodologia C2G
A profundidade muda conforme o produto. O princípio investigativo, não.
Conheça a metodologia C2G