Análise processual em escala, identificação de casos prioritários e direcionamento de investigação para onde o aprofundamento pode justificar o investimento.
Soluções para FIDCs e NPLSOLUÇÕES C2G
Nem todo caso exige a mesma profundidade. A C2G estrutura diferentes níveis de investigação e inteligência para adequar escopo, prazo e aprofundamento ao problema apresentado.
Para situações em que é necessário compreender patrimônio, relações e estruturas além das informações aparentes.
Primeira varredura sobre os alvos indicados para identificar indícios patrimoniais e avaliar se existe fundamento para aprofundamento.
Conheça a Investigação PreliminarAnálise patrimonial com validação documental, análise de matrículas e aprofundamento direcionado pelos achados.
Conheça a Investigação EssencialIndicada para estruturas patrimoniais complexas, expansão investigativa, interpostas pessoas, sucessão empresarial e relações que exigem reconstrução aprofundada.
Conheça a Investigação de Alto NívelPesquisa de patrimônio, empresas, participações e estruturas no exterior, conforme jurisdição e capacidade operacional.
Conheça a Investigação InternacionalPara decisões que exigem compreender melhor uma pessoa, empresa ou operação antes de avançar.
Verificação factual de pessoa física ou jurídica para compreender identidade, vínculos empresariais, processos relevantes, PEP, mídia adversa e outros elementos de atenção definidos no escopo.
Conheça o Background CheckAnálise orientada à decisão sobre pessoa, empresa ou operação.
Pode considerar, conforme o escopo:
Conheça a Due DiligencePara organizações que precisam compreender um volume de processos antes de decidir onde aprofundar recursos e investigação.
Análise processual caso a caso para compreender a situação atual da carteira e identificar processos que justificam atenção ou aprofundamento investigativo.
Conheça o C2G ClearanceNão sabe qual escopo corresponde ao seu caso?
Apresente o contexto. A C2G avalia a demanda e indica o nível de investigação adequado.
Apresente seu caso