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Investigações
Investigação de Alto Nível
Investigação destinada a casos de elevada complexidade patrimonial e relacional.
Alta complexidade
Expansão ampla
Até 30 dias úteis
Características
- expansão ampla do universo investigativo conforme necessidade;
- investigação aprofundada de interpostas pessoas;
- análise de estruturas potencialmente utilizadas para afastamento ou ocultação patrimonial;
- reconstrução de grupos econômicos formais e informais;
- análise aprofundada de estruturas societárias e relacionais;
- análise de processos relevantes à tese investigativa.
Campo, HUMINT e drones
Não estão automaticamente incluídos.
Podem ser incorporados mediante:
- necessidade técnica;
- definição adicional de escopo;
- custas específicas.
Internacional
Pode realizar varreduras internacionais limitadas quando os achados justificarem.
Essas verificações:
- permanecem limitadas ao escopo contratado;
- dependem das custas aportadas;
- não constituem o foco principal do produto;
- podem identificar possíveis empresas, ativos ou estruturas offshore.
Metodologia C2G
A profundidade muda conforme o produto. O princípio investigativo, não.
Conheça a metodologia C2G