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Inteligência e risco
Due Diligence
Análise direcionada de pessoas, empresas ou operações destinada a identificar riscos relevantes antes de uma decisão.
Orientada à decisão
Expansão investigativa: não
Até 5 dias úteis
Quais riscos essa pessoa, empresa ou operação representa para a decisão que está sendo tomada?
Análise orientada à decisão sobre pessoa, empresa ou operação.
Pode considerar, conforme o escopo:
- estrutura societária;
- processos relevantes;
- recuperação judicial ou insolvência;
- exposição reputacional;
- PEP;
- contratos públicos;
- licitações e pregões;
- histórico empresarial;
- outros fatores pertinentes à decisão.
Princípio
A Due Diligence não procura descobrir tudo sobre o alvo.
O escopo é orientado pelas perguntas e necessidades apresentadas pelo cliente.
Escopo possível
Conforme a finalidade:
- documentos societários;
- quadro societário;
- processos relevantes;
- indícios de recuperação judicial;
- exposição relevante a dívidas;
- mídia e reputação;
- condição de PEP;
- antecedentes;
- contratos com órgãos públicos;
- licitações;
- pregões;
- outros elementos relacionados à decisão analisada.
Processos judiciais
Não é realizada análise ampla ou indiscriminada de todos os processos.
São analisados apenas os processos relevantes à finalidade definida pelo cliente.
Análise de risco
A análise é realizada sobre os elementos coletados e permanece limitada ao objetivo da Due Diligence.
Metodologia C2G
A profundidade muda conforme o produto. O princípio investigativo, não.
Conheça a metodologia C2G