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Casos e resultados investigativos

CASOS E RESULTADOS INVESTIGATIVOS

A diferença aparece quando informações isoladas começam a formar uma estrutura.

Cada investigação parte de uma pergunta diferente. Em alguns casos, o trabalho revela patrimônio relevante. Em outros, reconstrói relações empresariais, identifica falsos positivos, valida estruturas ou demonstra que a compreensão inicial do caso precisava ser revista.

A C2G não entrega apenas informações encontradas. A investigação busca compreender relações, validar elementos e organizar evidências relevantes para a tomada de decisão.

01 / CASE ANONIMIZADO

Inteligência relacional e reconstrução de vínculos

Reconstrução relacional
Expansão do universo
Indicadas21 PF + 1 PJ
Evidenciadas16+universo mapeado
Dimensão econômica
Dívida originalR$ 550 mil
Patrimônio mapeadoR$ 8,5 mi+
Transformação investigativa

O universo saiu de uma pessoa e uma empresa para mais de dezesseis entidades evidenciadas. A reconstrução revelou pessoas interpostas e relações que modificaram a leitura econômica original.

  • Análise relacional
  • Validação documental
  • Estruturas empresariais
  • Reconstrução de vínculos
Contexto e aprofundamento

Credores buscavam compreender uma operação cuja configuração aparente não explicava a estrutura econômica observada. O cruzamento de documentos e relações empresariais ampliou o universo investigativo e sustentou uma nova hipótese de compreensão do caso.

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02 / CASE ANONIMIZADO

Expansão patrimonial aplicada ao Agronegócio

Patrimônio + operação
Expansão investigativa
Indicadas5núcleo inicial
Mapeadas21pessoas + empresas
Dimensão econômica
Risco monetárioR$ 2,84 mi
Patrimônio atingível mapeadoR$ 15,57 mi
Transformação investigativa

Cinco entidades indicadas deram origem a um mapa de vinte e uma pessoas e empresas, conectado a patrimônio rural, estruturas empresariais, ativos e operação produtiva.

  • Patrimônio rural
  • Estruturas societárias
  • Realidade produtiva
  • Relações operacionais
Contexto e aprofundamento

A investigação tratou pessoas, empresas, propriedades e elementos operacionais como partes de uma mesma estrutura. O patrimônio atingível mapeado é apresentado como resultado investigativo e não como valor recuperado.

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03 / CASE ANONIMIZADO

Reconstrução de estrutura patrimonial e empresarial

Estrutura empresarial + familiar
Expansão do universo
Iniciais32 PF + 1 PJ
Investigadas178 PF + 9 PJ
Dimensão econômica
Dívida originalR$ 1,28 mi
Ativos recuperáveis identificadosR$ 5,24 mi
Transformação investigativa

O núcleo de três entidades foi ampliado para oito pessoas físicas e nove pessoas jurídicas, formando uma estrutura patrimonial, empresarial e familiar de maior complexidade.

  • Análise societária
  • Análise processual
  • Patrimônio imobiliário
  • Diligência de campo
  • Verificação internacional pontual
Contexto e aprofundamento

A investigação analisou relações familiares, empresas relacionadas, pessoas interpostas, sucessão empresarial, continuidade operacional, procurações, veículos e patrimônio imobiliário. Os nomes, documentos, processos, endereços e demais identificadores permanecem ocultos.

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