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Inteligência e risco
Background Check
Levantamento factual estruturado sobre pessoa física ou jurídica destinado a identificar informações e fatores relevantes de risco.
Análise factual
Expansão: não
Até 2 dias úteis
Quem é essa pessoa ou empresa — e quais sinais de atenção existem?
Verificação factual de pessoa física ou jurídica para compreender identidade, vínculos empresariais, processos relevantes, PEP, mídia adversa e outros elementos de atenção definidos no escopo.
Conformidade e Tratamento de InformaçõesEscopo
Pode abranger:
- identidade e coerência cadastral;
- quadro societário;
- processos relevantes;
- sanções ambientais;
- crimes ambientais;
- antecedentes criminais;
- processos criminais em curso;
- mídia e reputação;
- condição de PEP;
- vínculos familiares.
Análise de risco
Os riscos são apontados exclusivamente a partir dos fatos encontrados.
Não há score genérico ou classificação automática de risco.
Metodologia C2G
A profundidade muda conforme o produto. O princípio investigativo, não.
Conheça a metodologia C2G