Soluções C2G

SOLUÇÕES C2G

Da investigação patrimonial à análise de carteiras, o escopo muda conforme a complexidade da decisão.

Nem todo caso exige a mesma profundidade. A C2G estrutura diferentes níveis de investigação e inteligência para adequar escopo, prazo e aprofundamento ao problema apresentado.

Investigações

Para situações em que é necessário compreender patrimônio, relações e estruturas além das informações aparentes.

Investigação Preliminar

Primeira varredura sobre os alvos indicados para identificar indícios patrimoniais e avaliar se existe fundamento para aprofundamento.

Conheça a Investigação Preliminar

Prazo: 5 dias úteis

Investigação Essencial

Análise patrimonial com validação documental, análise de matrículas e aprofundamento direcionado pelos achados.

Conheça a Investigação Essencial

Prazo: 20 dias úteis

Investigação de Alto Nível

Indicada para estruturas patrimoniais complexas, expansão investigativa, interpostas pessoas, sucessão empresarial e relações que exigem reconstrução aprofundada.

Conheça a Investigação de Alto Nível

Prazo: 30 dias úteis

Investigação Internacional

Pesquisa de patrimônio, empresas, participações e estruturas no exterior, conforme jurisdição e capacidade operacional.

Conheça a Investigação Internacional

Prazo: conforme escopo

Inteligência e risco

Para decisões que exigem compreender melhor uma pessoa, empresa ou operação antes de avançar.

Background Check

Verificação factual de pessoa física ou jurídica para compreender identidade, vínculos empresariais, processos relevantes, PEP, mídia adversa e outros elementos de atenção definidos no escopo.

Conheça o Background Check

Prazo: 2 dias úteis

Due Diligence

Análise orientada à decisão sobre pessoa, empresa ou operação.

Pode considerar, conforme o escopo:

estrutura societária;
processos relevantes;
recuperação judicial ou insolvência;
exposição reputacional;
PEP;
contratos públicos;
licitações e pregões;
histórico empresarial;
outros fatores pertinentes à decisão.

Conheça a Due Diligence

Prazo: 5 dias úteis

Carteiras

Para organizações que precisam compreender um volume de processos antes de decidir onde aprofundar recursos e investigação.

C2G Clearance

Análise processual caso a caso para compreender a situação atual da carteira e identificar processos que justificam atenção ou aprofundamento investigativo.

Conheça o C2G Clearance

Prazo: conforme volume

Não sabe qual escopo corresponde ao seu caso?

Apresente o contexto. A C2G avalia a demanda e indica o nível de investigação adequado.

Apresente seu caso